2016年第一次臨時股東大會決議公告

       2016年1月21日，公司召開第一次臨時股東大會，審議通過《關于公司股東為公司銀行貸款提供股份質押的議案》

       公司擬向樂山市商業銀行申請貸款400萬元，用于補充公司經營所需流動資金。公司股東江淑平、楊江濤、陳繼軍分別以其持有公司股份 4,000,000股、1,300,000股、70,000股為公司貸款提供股權質押擔保，本公司對該擔保無相應抵押或反擔保。

       本次議案表決結果為：同意股數 639,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%。

      《2016年第一次臨時股東大會決議公告》已于2016年1月21日披露于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺www.necq.com.cn或www.neeq.cc，供投資者查閱。

樂山晟嘉電氣股份有限公司

董事會

2016年1月21日