2014年年度股東大會決議公告       

        公司于2015年5月8日召開了《2014年年度股東大會》，本次會議議案審議情況如下：

(一)審議通過《關于公司2014年度董事會工作報告的議案》

(二)審議通過《關于公司2014年度監事會工作報告的議案》

(三)審議通過關于公司2014年年度報告及摘要的議案

(四)審議通過《關于公司2014年度財務決算報告的議案》

(五)審議通過《關于公司2015年度財務預算報告的議案》

(六)審議通過《關于公司2014年度利潤分配方案的議案》

(七)審議通過《關于修改樂山晟嘉電氣股份有限公司章程的議案》

(八)審議通過《關于對公司涉及的關聯交易進行確認的議案》

(九)審議通過《關于續聘亞太（集團）會計師事務所（特殊 普通合伙）為公司2015年度審計機構的議案》

樂山晟嘉電氣股份有限公司

董事會

2015年5月8日